도요엔지니어링코리아 (이하 Toyo Korea)는 2014년 3월 21일 Toyo빌딩 9층 대회의실에서 Toyo Korea의
Mr. Toru Osanai / 사장 및 CEO, Mr. S.M.Han / 부사장 및 CFO 그리고 당사의 등기이사인 Toyo Japan의
Mr. Yutaka Kita, Mr. Tomohisa Abe 및 감사 Mr. Motoji Miki가 참석한 가운데 회의절차에 따라 이사회
의장인 Toyo Korea의 대표이사 Osanai 사장이 2014년도 제1차 정기이사회 개회를 선언하였다.

이 후, 절차에 따라 2013년 주요 업무 및 사업 실적 현황, 감사의 감사보고 (내/외부), 내부회계관리에
대한 보고가 있었으며 이사회 참석이사 전원의 찬성으로 상정된 4개의 안건 (Financial Statement,
이익잉여금처리계산서 승인, 이사/감사 보수한도액, 2014년 사업계획) 모두가 가결되었다.

이어서 주주총회 의장인 대표이사 Osanai 사장이 제 26기 정기 주주총회 개회를 선언한 후 보고 안건으로
1) 2013년 주요 업무 실적, 2) 2013년 주요 사업실적 현황, 3) 감사의 감사보고 (내/외부) 보고를 마쳤다.
이 후 부의 안건으로 1) 제26기(2013년 1월1일 ~ 12월31일) 재무제표 승인의 건, 2) 이익잉여금처리계산서
승인의 건, 3)이사 및 감사 보수한도 승인의 건 등 3개의 안건이 상정되었으며 모든 안건은 참석 주주
전원의 만장 일치로 승인, 가결되었다.