도요엔지니어링코리아는 2013년 3월 19일 Toyo빌딩 9층 대회의실에서 도요엔지니어링 코리아의

Mr. Toru Osanai / 사장 및 CEO, Mr. S.M.Han / 부사장 및 CFO 그리고 당사의 등기이사인 Toyo Japan의

Mr. Yutaka Kita, Mr. Tomohisa Abe, Mr. Shoji Koshikawa가 참석한 가운데 회의절차에 따라 이사회 의장인 대표이사 Osanai 사장이 2013년도 제1차 정기 이사회 개회를 선언하였다.

 

특히, 이번 이사회에는 Toyo Korea 각 본부의 본부장들 모두가 함께 참석하여 Toyo Korea의 주요 현안 및

Overall Action Plan, 본부별 성과 및 향후 Action Plan, 영업실적 및 현황, 프로젝트 수행 실적 및 현황 등 총 4건의 보고안건 보고를 통하여 심도 있는 논의가 진행 되었으며 이를 통해 Toyo Korea의 지속가능경영을 위한 상호간의 컨센서스를 구축하는 중요한 계기가 되었다.

 

이 후, 절차에 따라 Financial Statement (재무제표, 내부/외부 감사보고서, 내부회계 관리 결과 점검), 이사/감사 보수 한도액, 이사 중임 및 2013년도 사업계획에 대한 보고가 있었으며 이사회 참석이사 전원의 찬성으로 상정된 안건 모두가 가결되었다.

이어서 주주총회 의장인 대표이사 Osanai 사장이 제 25기 정기 주주총회 개회를 선언한 후 보고 안건으로

1) 영업보고, 2) 감사의 감사보고(내/외부), 3) 내부회계관리 결과 보고를 마쳤다.

이 후 부의 안건으로

1) 제25기 (2012년 1월1일 ~ 12월31일) 재무제표 승인의 건,
2) 이사 및 감사 보수한도 승인의 건,
3) 임원 선임의 건 등 3개의 안건이 상정되었으며, 모든 부의 안건은 참석 주주 전원의 만장 일치로 승인, 가결되었다.